애쉬빈 데사이는 캘리포니아 산호세에 거주하는 의료기기 연구원입니다. 인디아와 두바이에 8백만불의 은행계좌를 숨겨 탈세한 죄목으로6개월 감옥형과 181일 자택구금 선고를 받았습니다. 또한 IRS 로부터 천 사백만불의 FBAR...

실버스터 스탤론과 아놀드 슈와저네거가 나오는 영화를 보았습니다. 제목은 이스케이프 플랜 (Escape Plan) 입니다. 최고의 탈출 전문가가 탈출이 불가능하도록 완벽하게 만들어진 감옥에 갇히게된 이야기 입니다. 유리벽으로...

미국 연방세법에서 Resident 는 거주자란 뜻이고 이민법에서 말하는 영주권자 (Lawful Permanent Resident) 와는 다른 의미로 사용됩니다. 외국국적자 (Alien) 는 거주 외국인 (Resident Alien) 과 비거주...

미국세청 범죄수사국 (Criminal Investigation) 에서는 국제조사를 확대하고 있습니다. Abusive tax schemes (세금사기), narcotics (마약), non-filer (세금보고를 하지않는 사람), money laundering (돈세탁), and terrorism funding (테러자금)...

납세자번호를 신청할때 서류를 잘못 작성하면 신청서가 거절되든가 발급이 상당히 지연될수 있습니다. IRS 에서 발표한 10가지 문제점의 유형을 살펴보겠습니다. 1. 알파박스 (a 부터 h 까지) 표시하기--납세자번호를...

캘리포니아 투자회사인 GG Capital 이 도이치 은행을 사기로 고소했습니다. 고객들에게 탈세를 조장하는 조세피난처를 제공한 혐의입니다. 도이치 은행은 형사법으로 기소되지 않는다는 조건으로5억 3천 3백만불의 벌금을 지불하기로...

S사장님은 저의 두 번째 큰 고객이었습니다. 90년대 초반, 직원 다섯명과 기계 두대로 자수공장을 열었습니다. 일년이 지나 주문 물량이 많아지자 기계를 더 들여와야 했습니다. 십오만불 짜리...

미국정부는 재무부에 해외계좌를 보고하지 않은 사람들을 찾아내서 벌금을 부과하기 시작했습니다. 스위스 비밀계좌가 오픈되면서 해외계좌보고가 세계적으로 큰 이슈가 되었습니다. 재산을 숨기고 탈세를 목적으로 비밀계좌를 가진 사람들도...

국세청 형사부에서 보스톤은행의 이사인 마이클 시아보를 기소했습니다. 2011년 5월 18일, 시아보는 감옥 5년, 보호감찰 3년, 민사벌금 $76,283, 그리고 형사벌금 $250,000 의 판결을 받았습니다. (USA v....